Gestión deRiesgos yCumplimiento
Consulta listas negativas internacionales, evalúa el riesgo KYC de tus clientes y gestiona el cumplimiento normativo de tu organización en una sola plataforma.
+50K
Registros en BD
25+
Fuentes internacionales
99.9%
Disponibilidad
Expertos en prevenciónde riesgos empresariales
ComplyTools es una empresa comprometida con mantener profesionales actualizados y competitivos, mediante soluciones que recogen todo el expertiz combinado en materia de compliance, prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.
Nuestro software permite configurar un servicio a la medida de las normativas que cada empresa debe cumplir, adaptándose a distintos sectores y regímenes regulatorios.
10+
Años de experiencia
100+
Empresas atendidas
APC
Alianza oficial
Misión
Proveer información confiable y oportuna mediante plataformas que estén al alcance de nuestros clientes en todo momento, facilitando el cumplimiento normativo de forma eficiente.
Visión
Ser socios estratégicos de las organizaciones privadas, públicas y asociaciones, mediante servicios de capacitaciones, plataformas de información y gestión de riesgos.
Compromiso
Mantenemos a los profesionales actualizados y competitivos mediante soluciones que combinan el expertiz técnico con el conocimiento normativo peruano e internacional.
Solución a la medida detu normativa
Nuestro software permite configurar un servicio a la medida de las normativas que tienen que cumplir las empresas, adaptándose a cada sector regulado.
Acceso web universal
El software ha sido desarrollado en un entorno web que permite el acceso a cualquier usuario con conexión a internet, desde cualquier dispositivo y ubicación.
Cumplimiento normativo
En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica (Ley N° 30424) y resoluciones de la SBS aplicadas al sector financiero y empresarial.
Diseño intuitivo
Cuenta con un diseño dinámico e intuitivo, fácil de entender y de aplicación para los distintos perfiles de usuarios, sin necesidad de capacitación técnica avanzada.
Todo el cumplimiento normativoen una sola plataforma
Diseñada para sujetos obligados LAFT: bancos, seguros, notarías, inmobiliarias, fintech y más.
Listas Negativas
Consulta más de 25 fuentes internacionales: OFAC, INTERPOL, ONU, Poder Judicial, SBS, OSCE y más en tiempo real.
Scoring KYC/AML
Calcula el riesgo de tus clientes con un modelo ponderado configurable por sector: banca, seguros, fintech, notarías y más.
Matriz de Riesgos
Gestiona tu matriz COSO ERM + ISO 31000 con mapa de calor interactivo, riesgo inherente y residual.
Canal de Denuncias
Canal 100% configurable por empresa: personaliza colores, logo y URL. Denuncias anónimas e identificadas.
Registro de Operaciones
Registra y reporta operaciones sospechosas (ROS) con el formato requerido por la UIF-Perú.
Alertas Programadas
Monitorea personas automáticamente. Recibe notificaciones en tiempo real cuando aparezcan en nuevas listas.
Reportes y Analytics
Genera reportes PDF/Excel de scoring, operaciones y búsquedas. Dashboard con métricas de uso en tiempo real.
API REST Pública
Integra la consulta de listas negativas directamente en tus sistemas mediante nuestra API documentada.
Números que respaldan nuestra plataforma
Datos actualizados en tiempo real
0+
Registros en base de datos
Actualización continua
0+
Fuentes internacionales
OFAC, ONU, INTERPOL y más
0.9%
Disponibilidad del servicio
SLA garantizado
0
Perfiles de scoring por sector
Personalizables
Con los años hemos forjadofuertes lazos con grandes empresas
Atendemos a sujetos obligados LAFT de todos los sectores regulados por la SBS y la UIF-Perú.
Alianza estratégica
Asociación Peruana de Compliance (APC)
En alianza con la APC, ofrecemos cursos elaborados por renombrados docentes especialistas en compliance, lavado de activos y gestión de riesgos empresariales.